Перейти к основному содержанию
bitcoin-legal-1024x640-950x594

CFTC впервые заставила мошеннический криптопроект выплатить $2,5 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выиграла дело против криптокомпании, организовавшей биткоин-пирамиду.

Фирма Gelfman Blueprint (GBI) под руководством Николас Гельфмана вела мошенническую деятельность с 2014 по 2016 год. За это время компания выманила 600 000 долларов у 80 потерпевших. Схема мошенничества строилась на обещании клиенту каждый месяц зарабатывать прибыль от 7 до 9%, благодаря уникальной стратегии компании. Вложенные средства шли на оплату «прибыли» предыдущих участников пирамиды.

Федеральный суд рассмотрел дело CFTC и биткоин-компании и 18 октября постановил Николасу Гельфману и его компании выплатить в качестве возмещения ущерба и штрафов сумму в 2,5 млн долларов.

В частности, фирма и ее руководитель обязаны компенсировать своим клиентам сумму в размере 555 000 и 492 000 долларов и штрафы в 1,85 млн и 177 000 долларов соответственно. Дополнительно Николасу Гельфману и компании запрещено вести предпринимательскую деятельность на определенный срок.

Комиссия считает, что финансовое положение компании и руководителя не позволит в кратчайшие сроки возместить ущерб обманутым клиентам. CFTC заявляет, что это было её первое дело по борьбе с криптомошенниками.