Перейти к основному содержанию
dolar-loundry-bitcoin

Chainalysis: 76% нелегальных средств прошло через криптоплощадки в 2018 году

Эксперты компании Chainalysis сообщили, что в прошлом году 76% незаконных денег было отмыто посредством криптобирж, обменников и других криптовалютных сервисов.

Почти 64% незаконных средств в 2018 году было проведено через онлайн-платформы. Дополнительно 12% было отмыто через децентрализованные сервисы.

Оставшиеся 24% активов были проведены через альтернативные каналы, криптовалютные банкоматы, геймерские сервисы и миксеры.

Под средствами, полученными незаконным путем, понимают деньги, вырученные от продажи наркотическими средствами, оружия и т. д.

Часть активов являются средствами, незаконно выведенными с криптобирж.

«Основная масса незаконно полученных средств отмывается через криптобиржи, то, что остаётся, проводится через остальные обменные сервисы типа миксеров, криптоматов и игровых платформ», — сообщают эксперты.

Согласно представленной аналитике, всего за 2018 год было отмыто около 1 млрд долларов.

Не только через криптобиржи отмывают незаконные средства. В августе Индийский национальный конгресс обвинил Народную партию в отмывании денег через Биткоины.