Перейти к основному содержанию

Европол закрыл сервис микширования Bestmixer за отмывание $200 млн

Европол и Службу фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) остановили деятельность сервиса для микширования биткоина Bestmixer. Расследование по отмыванию $200 млн велось практически год.

В Голландии арестовали мошенника, привлекшего $2.2 млн якобы на покупку майнеров

Житель Нидерландов выманил у 100 человек $2.2 млн, чтобы приобрести компьютерное оборудование для добычи BTC. В результате компьютеры не были куплены и несколько инвесторов, не получив прибыли, подали заявление на мошенника в полицию.

Бразильская полиция арестовала организаторов криптопирамиды выманивших $250 млн

Федеральная полиция и налоговое управление Бразилии арестовали и конфисковала имущество у организаторов мошеннического криптопроекта, привлекшего 250 млн долларов от 55 тыс. инвесторов.

Two Crypto Traders Were Arrested for Fraud in China

In the People's Republic of China two cryptotraders, Yi Zhou and Xiang Li, were arrested on suspicion of being fraudsters after 20 investors had filed a lawsuit to the authorities of Hangzhou, having accused them of fraud in the wake of which 7000 BTC had been lost ($56 million).

SEC приостановила деятельность криптопирамиды связанной с инвестициями в алмазы

​​​​​​​Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) через окружной суд США по южному округу Флориды заморозила активы и временно остановила деятельность мошеннического проекта Argyle Coin связанного с инвестициями в алмазы.

В КНР арестованы два криптотрейдера за мошенничество в крупных размерах

В Китае были арестованы за мошенничество два трейдера криптовалют И Чжоу и Сиянг Ли после того, как 20 инвесторов подали заявление в правоохранительные органы города Гуанчжоу, обвинив трейдеров в мошенничестве, в результате которого потерпевшие утратили 7000 BTC ($56 млн).

Майнинг на рабочем месте для австралийца может обернуться большим тюремным сроком

Правительственный подрядчик в Австралии был уличен в майнинге криптовалют на рабочем месте, ему предъявлено 2 обвинения в несанкционированном изменении данных. Наказание по предъявленным обвинениям 10 лет и 2 года тюремного заключения.

В Индии криптотрейдер повесился, поскольку не смог вернут долг полицейскому

Молодой участник крипторынка в индийском штате Гуджарат Бхарат Патель совершил самоубийство, когда не смог отдать заемные средства сотруднику местных правоохранительных органов.

Bitconnect 2.0, обвинённый в скаме и нарушении закона, снова выходит на рынок

На рынок криптовалют с 1 июля снова выходит подозреваемый в мошенничестве и обвиненный в нарушении законодательства о ценных бумагах проект Bitconnect 2.0. Криптосообщество негативно отреагировало на данное известие.

Bitstamp расследует причину падения Биткоина

Торговая платформа Bitstamp зафиксировала у себя 17 мая продажу 5000 BTC по цене в $6200, когда BTC стоил почти $8000, что привело к закрытию длинных позиций на бирже деривативов BitMEX и в результате — падению Биткоина.

Bitstamp Investigating Reasons of Bitcoin Decline

The trading floor Bitstamp recorded a 5000 bitcoin sell order at a price of $6200 when the real cost was almost $8000; it has resulted in the closing of longs at the cryptocurrency derivatives exchange BitMEX and fall of Bitcoin.