Перейти к основному содержанию
verifikaciya1

Клиентов торговой площадки IDEX обяжут верифицироваться

В скором времени пользователей криптобиржи International Distributed Ethereum Exchange заставят пройти верификацию учетных записей в целях соответствия требований AML.

Об этом сообщил основатель платформы Aurora DAO. Он акцентировал внимание, что команда будет применять многоступенчатую систему верификации. Чтобы осуществлять операции с незначительным объёмом цифровых активов потребуется предоставить минимум личной информации. А вот для осуществления сделки с крупными суммами потребуется предоставить более полную информацию о себе.

«Применение умных контрактов также будет требования соблюдении процедур идентификации пользователей и предупреждение отмывания доходов (KYC/AML)», — сообщил руководитель компании.

В мае 2017 года пользователь торговой площадки Poloniex подал жалобу на заморозку счетов, которые не были верифицированы на криптобирже.

 «Я — клиент Poloniex, и меня уведомили о том, что я должен пройти верификацию сегодня, когда зашел в кабинет. Я сделал все и получил электронное письмо на почту, где было сказано, что я прошел верификацию, мой профиль содержит информацию, что я прошел 3 уровня и я могу вывести до 25 тыс. долларов за сутки. Но когда я начинаю совершать торговые операции, мне сообщают, что «счет заморожен», когда я стараюсь разместить ордер. Я написал тикет, а затем почитал Twitter, и, судя по записям, многие столкнулись с данной проблемой. Кто-мне может помочь?», — разместил пост пользователь Reddit.

В 2017 году появилась информация, что Poloniex собирается обязать всех пользователей пройти верификацию к l кварталу этого года. После этого криптобиржу купила организация Circle Financial.