Перейти к основному содержанию
DbNDkryX4AA_Ac5.jpg

Американского трейдера считают основателем криптопирамиды на $5 млн

Юридическое агентство Silver Miller, занятое в криптоотрасли, выдвинуло обвинения против Джереми Спенса.

В иске указано, что Спенс имеет отношение к запуску мошеннической пирамиды Coin Signals. Он привлекал средства для своих хедж-фондов, позиционируя себя как опытного трейдера, который имеет опыт управления инвестициями в 5 млн долларов.

Представители юридической компании обвиняют трейдера в основании мошеннической пирамиды, где первоначальные инвесторы получали дивиденды за счёт более поздних. Никакого хэдж-фонда организовано не было.

В 2018 году было выявлено огромное количество скам-проектов. Например, в Индии взяли под стражу двух мошенников, выманивших у 5 000 инвесторов 300 BTC, что соответствует 2,6 млн долларов.

Организация, на базе которой была создана биткоин-пирамида, именовалась Bitmineplus. Её организаторы гарантировали получение прибыли каждый месяц в пределах 12%. Схема была запущена в 2016 году и предлагала 5% реферального дохода для тех, кто инвестировал в первых рядах с вознаграждением в 10% за каждого нового приглашенного.

На привлеченные средства мошенники заказывали роскошные приемы в фешенебельных отелях, что давало возможность эффективно привлекать новых участников пирамиды.

Недавно ФБР задержало главу блокчейн-платформы AriseBank по обвинению в глобальном криптомошенничестве.