Перейти к основному содержанию
bitcoin-criminals

Bitcoin не востребован у преступников?

В Управлении по борьбе с наркотиками США (DEA) сообщили, что за последние 5 лет число незаконных сделок с использованием биткоина снизилось с 90 до 10%.

Вместе с тем, невзирая на сокращение числа таких сделок, общее количество незаконных операций с цифровыми активами значительно выросло.

Объем противозаконных операций, составляющий 10% сейчас, весьма разнится от аналогичных 10% пять лет назад. 90% совокупного объема сделок с участием цифровых активов тогда соответствовали 45 млн долларам, тогда как в 2018 году 10% — это порядка 500 млн долларов.

«Объем торгов значительно увеличился, количество операций в незаконной деятельности за последние время сильно возросло, при этом процентное соотношение уменьшилось», — отметили в Управлении.

В DEA обратили внимание на тот факт, что криптокошельки сегодня не позволяют злоумышленникам анонимно вести противозаконную деятельность.

Ранее Минюст Северной Америки разместил отчёт, где указано, что средства, вырученные в результате незаконных сделок, часто отмываются через торговые операции с BTC при посредничестве китайских организации.