Перейти к основному содержанию
FCA

FCA в сентябре выпустило дополнительные рекомендации для криптокомпаний

Британское Управление по финансовому надзору (FCA) к сентябрю текущего года собирается издать рекомендации для криптокомпаний с учетом требований к предупреждению отмывания денег и финансирования терроризма (5AMLD) с помощью криптовалют. Об этом было заявлено на деловой встрече регулятора с представителями криптоотрасли.

Финальная версия рекомендаций FCA по надзору и сборник правил определения комиссионных сборов будет опубликована в декабре 2019.

Ожидается, что после 10 января 2020 года криптокомпании, работающие в сфере платежей, хранения и обмена криптовалютами, должны будут проходить две процедуры регистрации — для возможности работы с криптовалютами в законном правовом поле и для подтверждения соответствия новым правилам по борьбе с отмыванием денег, содержащимся в пятой директиве.

По словам представителей оператора, криптовалютной биржи Bitlish, в тесном диалоге между властями и отраслевыми организациями «удалось нащупать путь к оптимальному режиму регулирования новой криптовалютной сферы».

Напомним, пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег вступила в силу 9 июля 2018 года. Согласно ей, национальные органы финансовых расследований должны иметь возможность получить информацию, позволяющую связать адреса виртуальной валюты с личностью владельца. Помимо этого, директива обязывает национальные реестры раскрыть бенефициаров компаний, зарегистрированных в странах-членах ЕС, и запрещает финансовым учреждениям открывать и обслуживать анонимные счета и депозитарные ячейки.

Страны-участницы ЕС обязаны внедрить измененные правила в свои национальные законы не позднее 20 января 2020 года.

Напомним, что в конце июля Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) разместило окончательную версию руководства по регуляции цифровых активов с указанием, какие из них подпадают под ее юрисдикцию регулятора.