Перейти к основному содержанию
thumb_870609_large.jpg

FinCEN: цифровые активы позволят Ирану уклониться от санкций

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) разместила информационный бюллетень, в котором сообщила, что Иран может применять виртуальные монеты для обхода санкций, наложенных на государство.

Согласно информации FinCEN, с 2013 года Ираном ежегодно осуществляется на 3,8 млн долларов транзакций в цифровых активах, в основном в BTC.

Невзирая, что это объем минимален, криптовалюта — это инновационная система платежей, которая позволяет юридическим и физическим лицам обойти санкции, обращает внимание регулятор.

Сеть предлагает ведомствам применять блокчейн-реестры для мониторинга транзакций, связанных с Ираном. FinCEN считает, что невзирая на то, что Центробанка Ирана запретил осуществлять операции с цифровыми активами для банков, юр. и физ. лица все также могут вести деятельность виртуальными активами, используя платформы Соединённых Штатов.

Ведомство также напомнило регулируемым организациям о важности использования соответствующих систем, таких как AML/CFT и KYC, чтобы избежать непреднамеренного нарушения режима санкций.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о расторжении ядерного договора с Ираном 2015 года и введении санкций. В ответ на это правительство Ирана заявило о намерении создать государственную цифровую валюту как инструмент для уклонения от санкций, в августе 2018 года был разработан надлежащий законопроект.