Перейти к основному содержанию
отчет

Генпрокуратура штата Нью-Йорк отчиталась по деятельности 10 торговых криптоплатформ

Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк разместила отчет “Инициатива целостности виртуальных рынков”. В документе указаны выводы о состоянии дел на 9 торговых криптоплощадках.

Организации имели право не давать ответы на запрос Генпрокуратуры. В результате предоставить информацию о своей деятельности отказались торговые площадки Kraken, Binance, Huobi и Gate.io. Вместе с тем у прокуратуры возникли подозрения, что деятельность этих площадок ведется с нарушением законов штата Нью-Йорк. Поэтому данные об этих криптоплощадках была переданы в Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) для проверки на предмет незаконной деятельности в сфере криптовалют.

В отчете указано, что большая часть исследованных площадок беззащитна перед рыночными манипуляциями с криптовалютами. Были выявлены три ключевые проблемы, ряд сфер бизнес активности и операционных ролей вызывают вероятный конфликт интересов, площадкам требуется приложить больше сил для предупреждения злоупотреблений, а безопасность средств клиентов редко обеспечивается конкретными инструментами.

report

Кроме того, часть площадок не запрещает персоналу проводить торговые операции с собственных аккаунтов, в том числе и от лица компании. Так на Circle приходится менее 1% сделок на ее платформе Poloniex, собственная активность BitFlyer USA почти 10%, а Coinbase – 21%. Bitfinex and Tidex, в отличие от других, не требуют от пользователей выдерживать политику KYC и для создания учетных записей ограничиваются e-mail, именем, телефонным номером , указанием государства, или области проживания. Все площадки в состоянии определить IP, которые используют пользователи, но только торговые площадки Bitstamp и Poloniex ограничивают доступ на свои площадки пользователей, которые используют VPN.