Перейти к основному содержанию
2679ac2d94087dc6597edba8c4b48635

Индийская полиция выявила криптомошенников, предлагавших «халяль- инвестиции»

В Индии правоохранительные органы обнародовали информацию о теневых схемах компании Ambidant Marketing and Investment Company в Бангалоре штат Карнатака., основанной Сейидом Фаридом и его сыном Сейидом Афаком Ахмедом.

Родственники привлекали инвесторов к своему проекту обещаниями халяльных инвестиций, используя в качестве доказательств слова улемов (богословов). Отец и сын утверждали, что стартап действует согласно закону Шариата и сумели привлечь крупную сумму в качестве инвестиций, скрывая информацию о своих собственных значительных вложениях в криптоиндустрию.

Скамеры обещали мусульманским инвесторам нереальные деньги — 50% от лакха (100 000) рупий около 275 долларов. Проплаченные ими улемы утверждали, что проект хайляльный. Вырученные в результате аферы деньги «семейный подряд» инвестировал в криптокомпании, получая огромные дивиденды, за счет которых вначале деятельности проекта, пока количество инвесторов было незначительным, осуществлялись выплаты по вкладам. Постепенно величина дивидендов снизилась до 25% от заявленного, потом до 11%, и в январе 2018 до 9%. В дальнейшем скамеры прекратили выплачивать дивиденды. За этот период часть инвесторов смогла увеличить свои вложения вдвое от 685 до 137 165 долларов.

Когда Резервный банк Индии наложил запрет на использование BTC. Управление охраны правопорядка наряду заинтересовалось деятельностью Ambidant, в поле их зрения также попали 4000 аналогичных структур. Компания Ambidant, в отличие от остальных, не скрывала от инвесторов, что связана с криптоиндустрией.

Основатели Ambidant обвиняются не только в мошенничестве, но и в нарушении законов Шариата, поскольку многие лидеры исламского движения не считают криптовалюты халяльной ценностью.

В апреле 2018 года знаковая персона в исламском мире муфтий Мохаммед Абу-Бакар эксперт по юридическим вопросам в джакартской фирмы Blossom Finance разместил мнение о халяльности биткоина, что вызвало резкий скачок курса в 1 000 долларов на исламском рынке.