Перейти к основному содержанию
92107e1757e077f477859e1b83ae3d2b.jpg

Миллиардера, занимавшего 7 место в Forbеs, обвиняют в отмывании доходов через BTC

Правоохранительные органы Бразилии задержали самого богатого жителя страны Эйке Батисту подозревая его в отмывании средств через криптовалюту.

Как уточняет портал CoinTelegraph, правоохранительные органы располагают данными, что Батиста использовал счета своей жены Флавии, а также переводил ей биткоины, в которые он конвертировал фиатные деньги, полученные от теневых схем.

В Федеральной прокураторе подтвердили обвинения и отметили, что бизнесмена задержали в ходе спецоперации Midas Secret, адвокаты арест своего подзащитного назвали незаконным. Прокуратура утверждает, что Батистиа и его помощник Луис Андраде Коррейя через компанию Plass манипулировали корпоративными акциями на внутреннем и международном рынках.

Известно, что манипуляции были зафиксированы на фондовой бирже Торонто. Часть полученных доходов были конвертированы в биткоины и направлены на счета жены Батисты, чтобы скрыть из криминальное происхождение, добавили в полиции.

В рейтинге богатейших людей планеты Forbes ранее Эйке Батиста занимал седьмое место. Его состояние оценивается в $15 млрд, он является самым богатым человеком в Бразилии. Компании, связанные с Батистой, имеют интересы в энергетической, горнодобывающей и нефтяной индустриях.

Отметим, что масштабы использования цифровых активов в криминальных схемах увеличиваются. Tак, BTC широко используется для отмывания средств в преступных организациях.