Перейти к основному содержанию
мошенники техас

Мошенники из Техаса вымогавшие налоги с криптотрейдеровт от имени CFTC выплатят штраф $400 000.

Два предпринимателя организовали фейковые брокерские конторы и выдавали себя за сотрудников CFTC, они занимались мошенничеством с криптовалютными и бинарными опционами. За свою незаконную деятельность по решению суда аферисты выплатят штраф в размере $400 000 и не смогут заниматься какое-то время предпринимательской деятельностью.

Суд оштрафовал двоих мужчин на $400 000 за то, что они выдавали себя за сотрудников CFTC и занимались мошенничеством с криптовалютными бинарными опционами, создав мошеннический «брокерский бизнес».

Федеральный суд штата Техас недавно удовлетворил ходатайство Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) о вынесении решения по против двух мошенников. Обвиняемые Морган Хант и Ким Хекрофт выдавали себя за агентов CFTC и вымогали биткоины у инвесторов.

Хант и Хекрофт также запустили мошеннический брокерский бизнес, чтобы привлечь биткоины клиентов. Инвесторам говорили, что тем самым они принимают участие в торгах иностранной валютой и бинарными опционами. Мошенническая схема действовала с января 2017 года, однако CFTC обнародовала данные по этому делу лишь в сентябре 2018 года.

Житель Техаса Морган Хант управлял компанией Diamond Trading Investment House, а Ким Хекрофт управлял компанией First Options Trading. Свои большие обещания по инвестированию в контракты Forex они давали через email и Facebook. Они пользовались поддельными документами CFTC, тем самым убеждая своих жертв платить налоги с прибылей от цифровых валют. Ответчики даже представляли пострадавшим банковские выписки о движении денежных средств, чтобы убедить их, что действительно делают инвестиции в Forex, бриллианты и бинарные опционы.

Теперь CFTC добивается полного возмещения ущерба обманутым инвесторам. Обвиняемым теперь также приказано выплатить штраф в размере $400 000. CFTC также требует временного запрета на регистрацию бизнеса этими людьми.

Напомним, что ранее Нью-Йоркские мошенники от лица госслужб выманили у граждан $2 млн в BTC.