Перейти к основному содержанию
1500612238sy16ns17w4gmezff.jpg

Один в поле не воин! Как вернуть средства, вложенные в скам-проект

Отчет аналитиков консалтинговой компании Satis Group LLC  говорит о том, что 81% проектов являются скамом. Многие инвесторы вложивших средства в мошенические стартапы до сих пор не смогли вернуть свои деньги.  Партнер  юридической фирмы GMT Legal, эдвайзер компании IMMO Дмитрий Мачихин уверен, что если бы инвесторы объединились и применили эффективный подход, то в половине случаев, они смогли бы вернуть утраченные средства. 

Ситуация на рынке ICO

Согласно исследованиям консалтинговой компании Satis Group LLC — 81% проектов являются скамом. Из которых 6% являются провалившимися, 5% умершими и 8% дошли до торгов на биржах.

Большая часть проектов отказывается вернуть средства, вложенные в ходе ICO инвеcторам. Существуют ли методы призвать к ответственности организаторов ICO и вернуть свои средства?

Вначале разберемся, что представляет собой скам.

Определение и виды скам-проектов

Cкамом является проект, который вышел с предложением ICO инвестиций (через публикацию на ресурсе, ANN ветку или пост в соцсетях с адресом для размещения инвестиций) без намерений осуществления обязательств по созданию продукта с привлеченными денежными средствами и/или был признан сообществом скамом на любых интернет-ресурсах.

Партнер  GMT Legal эдвайзер IMMO Дмитрий Мачихин считает, что существует несколько категорий скам-проектов:

  1. Команды, которые собрав инвестиции в ходе токенсейла скрылись в неизвестном направлении.
  2. Проекты, которые не собрали Soft Cap и ушли с рынка.
  3. Проекты, которые собрали необходимый капитал, но слишком медленно двигаются в освоении средств инвесторов и создании продукта.

Ошибки пострадавших инвесторов

Столкнувшись со скамерами, инвесторы, оказавшись в трудном положении, прибегают к таким методам как физическое воздействие на членов команды или хакерские атаки. К сожалению, подобного рода деятельность ставит их наравне с мошенническим проектом.

Использование правового воздействия особенно в тех странах, где не создано четкого законодательного поля для регулирования ICO-проектов весьма проблематично. Ключевая проблема заключается также в том, что инвестор, по сути, оказывается один против целой команды проекта, в которую зачастую входят хорошо подготовленные юристы. 

дискуссия

Алгоритм возврата инвестиций

Дмитрий Мачихин сообщил, что существует определенный  алгоритм, который поможет вернуть свои вложения, и в первую очередь нужно собрать команду единомышленников из инвесторов, которые пострадали в результате деятельности скам-проекта. Кроме инвесторов мошенники ставят под удар также своих эдвайзеров, партнеров, банки и криптовалютные биржи. Поэтому существует возможность заручиться их поддержкой. Важно, чтобы объединившись вы представляли из себя  реальную силу, способную на равных разговаривать с командой проекта.

Второй этап заключается в проведении исследования деятельности проекта с анализом всех компрометирующих его моментов. Здесь полезно вспомнить, как Остап Бендер собирал досье на гражданина Корейко в небезызвестном «Золотом теленке».

Следующий этап — это грамотное представление собранного материала фаундерам проекта. С требованием в жесткой ультимативной форме вернуть средства в кратчайшие сроки, либо вы обязуетесь использовать собранные материалы на свое усмотрение.

Если команда не обеспечила возврат денежных средств в течение недели, следует подать групповое исковое заявление в судебную инстанцию.

Пока будет вестись делопроизводство. Можно разместить компрометирующую проект информацию на специализированных крипторесурсах, социальных сетях, мессенджерах. Атаковать спамом компанию через информационные каналы, которые они используют для продвижения. Заручившись поддержкой банков и криптовалютных бирж, в лишить проект необходимых ресурсов для его деятельности.

Все предпринятые меры должны осуществляться одномоментно и быть направленными в одну точку, считает Дмитрий Мачихин.

«Проект пока экспериментальный и рано говорить о статистике возврата средств. Но на сегодняшний день 50% инвесторов, применявших данный алгоритм, смогли вернуть свои инвестиции».

Этапы алгоритма

Даже учитывая, что проект экспериментальный, более половина инвесторов смогла вернуть свои инвестиции следуя следующему алгоритму.

  1. Найти единомышленников.
  2. Провести расследование, собрать материал на скам-проект.
  3. Предъявить данный материал фаундерам.
  4. Оказать юридическое воздействие.
  5. Обратиться к регуляторам.
  6. Атаковать через бизнес: банки, биржи и другие организации, связанные с проектом.
  7. Воздействовать через криптоориентированные СМИ и социальные сети, мессенджеры.
  8. Использовать спам-подход для официальных каналов проекта.

Учитывая, что в настоящее время  часто практикуется совместное инвестирование в ICO-проекты, уже на данном этапе  можно объединиться и обмениваться информацией с целью понимания надежности финансируемого проекта.

Не только инвесторам, но и всем участникам рынка важно понимать, что только совместными усилиями и правильным подходом можно победить такое отвратительное явление бросающее тень на криптоиндустрию, как скам.