Перейти к основному содержанию
money-laundering-462674_960_720.jpg

Полиция США нашла способ вычислять преступников при обмене криптовалюты на фиат

Согласно информации таможенной полиции США (ICE), в момент перевода BTC в традиционные деньги создаётся «возможность для выявления незаконной деятельности».

«На тёмных маркетплейсах и других приватных ресурсах приобретение незаконных товаров или услуг нередко оплачивается цифровыми монетами, это может быть bitcoi, mohero либо другая валюта», — сообщил помощник руководителя бюро расследований внутренней безопасности ICE Мэтью Аллен.

Он сообщил, что полиция успешно выслеживает злоумышленников, применяющих криптовалюты для отмывания средств от реализации наркотических продуктов. Невзирая на то, что цифровые активы позволяют легко отмывать незаконные доходы, преступники все также меняют их на традиционные деньги и в этот момент становятся уязвимы.

«Каждый раз, когда осуществляется конвертация цифровых активов, образуется незащищенное место в их деятельности. Применение распространённых способов дознания (надзоров, конспиративных операций или осведомителей) в совокупности с изучением финансовых операций и платформ дает возможность нанести серьезный урон международным преступным организациям, а также торговым криптоплощадкам, услугами которых пользуются группировки и тёмные маркетплейсы», — уверен Аллен.

Росфинмониторинг сделал вывод, что с использованием биткоина осуществляется торговля наркотиками в 23 регионах РФ. Вместе с тем не было выявлено доказательств, указывающих на применение цифровых активов в незаконной экономической деятельности на территории государства.