Перейти к основному содержанию
налоги

Пять государств запустили 60 дел по использованию криптовалют с целью уклонения от налогов

Для расследования нарушений с использованием цифровых активов Налоговая служба США сформировала подразделение J5, в которое вошли эксперты из США, Австралии, Великобритании, Канады и Нидерландов.

Следователи группы J5 сообщили о двукратном росте инициированных расследований в отношении схем по уклонению от оплаты налогов с использованием криптовалют. Сообщается, что на данный момент открыто уже 60 дел, хотя в отчете ежедневной газеты Sydney Morning Herald приводится информация, согласно которой к рассмотрению поступили еще 50 дел.

По словам властей, минимум одно расследование связано с «глобальным финансовым институтом» (и его посредниками), который, по предварительным данным, позволил налогоплательщикам скрыть информацию о криптовалютных активах и доходах.

«Участились случаи финансовых махинаций с использованием криптовалют, которые раньше не встречались, — заявляет заместитель комиссара Австралийского налогового управления Уилл Дэй (Will Day). – Австралия открыта для инвестиций в криптовалютную индустрию на законных основаниях, но некоторые личности начинают пренебрегать установленными правилами и совершать налоговые преступления».

Дэй также добавил, что зачастую австралийские участники рынка являются посредниками между уклоняющимися от уплаты налогов лицами и оффшорными компаниями.

Напомним, что Европол и Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) остановили деятельность сервиса для микширования биткоина Bestmixer. Расследование по отмыванию $200 млн велось практически год. Вся информация была передана членам J5.