Перейти к основному содержанию
70_big.jpg

SEC выдвинула обвинения против компании LongFin

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила компанию LongFin и ее администрацию в нарушении закона о ценных бумагах.

Теперь же SEC и Министерство юстиции принимают жёсткие меры в отношении компании LongFin и её CEO Венкаты Минавалли, а также трёх других лиц, обвиняя их в мошенничестве с ценными бумагами.

Компания LongFin и Минавалли ложно заявили в документах, что работают в США, в то время как фактически это был офшор. Они умудрились подтасовать свой бухгалтерские отчёты так, что у компании якобы был доход в размере более $66 млн.

SEC начала подозревать компанию ещё в 2017 году, когда цена акций компании удивительным образом подскочила на 2000%. После дальнейшего расследования стало очевидно, что руководители совершили мошенничество, чтобы попасть в листинг Nasdaq. Компания LongFin тогда поспешила изменить свой публичный имидж, применив слово «блокчейн», а затем «распределила 400 000 акций между инсайдерами и филиалами, но фактически не продавала эти акции». Таким образом, компания добивалась лишь удовлетворения требований к листингу Nasdaq.

SEC также обвинила компанию в выпуске 2 млн. акций с ограниченным доступом, которые принесли $27 млн. прибыли. Минавалли был вдохновителем мошеннической схемы LongFin и теперь будет преследоваться по закону. Три других руководителя компании уже сотрудничают с SEC - они даже вернули нечестные доходы и заплатили штрафы.

Говоря об аналогичных мерах в отношении Kik, начальник кибер-подразделения отдела правоприменения SEC Роберт А. Коэн объяснил:

«Kik заявила инвесторам, что они могут ожидать прибыли, в то время как компания занимается созданием цифровой экосистемы. Будущая прибыль, основанная на усилиях других – это отличительная черта ценных бумаг, что должно регулироваться законом о ценных бумагах».

Хотя компания LongFin утверждала, что владеет криптовалютами, похоже, что в целом это было лишь мошенничество с ценными бумагами.

Анита Бэнди, помощник директора отдела правоприменения в SEC, заявила, что «имели место многократное мошенничество, связанное с фальсификацией доходов, а также предоставлением ложных сведений для SEC и Nasdaq». Она также сообщила, что активы компании были заморожены ещё в ноябре 2018 года.

Напомним, что недавно SEC подала исковое заявление на компанию Kik за нарушение закона о ценных бумагах.