Перейти к основному содержанию

FinCEN актуализировала руководство по криптовалютной деятельности

Основная часть поправок, которые внесла Американская Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) касалась работы с криптовалютой согласно закона о банковской тайне. Актуализация законодательства по словам ведомства нацелена на предупреждение нарушений, которые ведут к административной и уголовной ответственности.

Криптотрейдер выплатит штраф около $35 000

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями(FinCEN) наложила штраф в размере 35 тысяч долларов на калифорнийского трейдера, который не соблюдал в своей деятельности законодательства о банковской тайне и не был зарегистрирован как оператор денежных транзакций.

FinCEN: цифровые активы позволят Ирану уклониться от санкций

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) разместила информационный бюллетень, в котором сообщила, что Иран может применять виртуальные монеты для обхода санкций, наложенных на государство.
Подписаться на FinCEN