Перейти к основному содержанию
29ca6396458620139ab7_900x600crop.jpg

В Бурятии все чаще используют Биткоин для отмывания доходов

За 2018 и 2019 года выросли масштабы отмывания средств, полученных незаконным путем посредством цифровых активов.

Как уточняет местное издание «Номер-один» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Бурятии, наибольшей популярностью среди чиновников и преступников пользуется биткоин. Через криптовалюту сотрудники государственного аппарата и бизнесмены отмывают деньги, полученные от заключения коррупционных сделок, реализации наркотиков и хищений средств из бюджета.

Масштабы легализации криминальных доходов в регионе принимают угрожающий характер. Только в прошлом году через сомнительные компании и цифровые активы местная элита и преступные группировки отмыли в 2,5 раза больше средств, чем за весь 2017 год.

В первой половине этого года уже зафиксирован масштаб преступлений, сравнимый с данным показателем за прошлый год.

Светлана Козлова, занимающая пост заместителя прокурора Бурятии, заявила, что правоохранительные органы планируют серию мероприятий по пресечению деятельности коррупционеров и нечистых на руку бизнесменов. В данных мероприятиях примут участие все силовые структуры, включая финансовую разведку.

Еще в середине прошлого года в Росфинмониторинге сообщали о растущих масштабах легализации криминальных доходов через криптовалюту. В ведомстве даже решили запустить специальную систему мониторинга транзакций, чтобы выявлять сомнительные сделки с цифровыми активами.

Напомним, что число незаконных Битокин-транзакций в Даркнете снизилась до 1 % против 7% в 2012 году.