Перейти к основному содержанию
dolar-loundry-bitcoin

В Ирландии 25-летний «генерал» ОПГ отмыл 1 млн фунтов в BTC

В настоящее время Дейл Пирсон проходит по обвинению в преступной деятельности в рядах международной ОПГ, занятой в отмывании незаконных доходов с использованием биткоина.

В ходе расследования были собраны улики, подтверждающие, что злоумышленники начали вести свою деятельность в 2011 году. Стоит отметить, что Пирсон был правой рукой главы преступной организации. Согласно полученной информации, он занимался мониторингом инструментов для отмывания доходов и торговли наркотическими веществами.

За время своей преступной деятельности он смог получить займ на сумму в 250 тыс. фунтов в Halifax Building Society и ряд кредитов еще в нескольких банках. Используя полученные средства, он выкупил недвижимость VIP-класса.

В настоящее время расследование закончено и передано для дальнейшего судебного разбирательства. Суд по данном делу состоятся 18 декабря 2018 года.

Недавно в Японии была задержана ОПГ, в состав которой входило 12 человек. Члены преступной группировки, используя мошеннические схемы с криптоактивами, выманили 1,7 млн долларов у своих жертв.