Перейти к основному содержанию
2-ml-crypto-theft.jpg

В США трейдер криптовалют сядет в тюрьму и выплатит штраф 1,1 млн долларов

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за создание теневой схемы с BTC и LTC приговорила трейдера к отбыванию тюремного заключения и наложила штраф более 1 млн долларов.

Профессиональный трейдер Джозеф Ким был признан виновным в мошенничестве на сотни тысяч долларов после похищения более 600 000 у прежнего работодателя чикагской трейдинговой фирма. Средства в BTC и LTC были переведены за период с сентября по ноябрь 2017 года.

Когда работодатель поинтересовался у Кима о исчезнувших монетах, тот ввел его в заблуждение, что для защиты торговые площадки приписали осуществить переводы на другие счета. После того, как ложь была раскрыта, его в короткий срок уволили из организации.

В дальнейшем он стал выманивать средства у частных инвесторов, якобы для того, чтобы возместить ущерб компании, где он ранее работал. В результате мошеннической деятельности с декабря 2017 года по март 2018 год его жертвами стали не менее пяти граждан, которые передали ему 545 тысяч долларов.

Согласно данным правоохранительных органов Ким солгал, что сам покинул компанию для организации собственного бизнеса. Он также заявлял, что намерен вести свою деятельность в сфере низкорисковых арбитражных сделок. При этом он совершал высокорисковые операции с цифровыми активами, в результате которых инвесторы утратили свои средства.

Кроме денежного взыскания в размере 1.146 млн долларов, ведомство наложило пожизненный запрет на его занятие трейдингом, в том числе и с цифровыми активами, а также выбрало в качестве меры пресечения 15-месячное тюремное заключение.

В январе 2018 года CFTC подала исковые заявления на две фирмы за организацию теневых финансовых схем и растрату денег инвесторов.